Экс-президента Мексики подозревают в отмывании денег - СМИ

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето по подозрению в отмывании денег, незаконном обогащении и незаконных международных переводах, сообщили агентству Reuters во вторник два источника, знакомые с этим вопросом, передает Tengrinews.kz.

Источники сообщили, что Пенья Ньето, который был президентом с 2012 по 2016 год, является человеком, идентифицированным как Энрике П в заявлении генеральной прокуратуры (FGR) во вторник. В заявлении говорится, что FGR "разрабатывает процедуры расследования" различных федеральных преступлений, что они расследуют преступления, связанные с испанской строительной компанией OHL.

Reuters не смог связаться с Пеньей Ньето для комментариев. Впрочем, ему еще не было предъявлено обвинение в совершении преступления.

Агентство отметило, что в 2016 году мексиканское подразделение OHL было оштрафовано за несоответствия в финансовой отчетности. В компании тогда заявили, что доказательств мошенничества нет.

Позже OHL Mexico столкнулась с обвинениями в коррупции из-за просочившихся записей, в которых ее руководители, по-видимому, обсуждали завышение цены для правительства за концессию на шоссе.

FGR заявила, что расследование отмывания денег и незаконных международных переводов было основано на жалобах налоговых органов.

В июле мексиканское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось к FGR с просьбой расследовать денежные переводы за границу на миллионы долларов, адресованные Пенье Ньето.

Пенья Ньето ответил на обвинения в серии твитов в то время, сказав: "Я уверен, что перед компетентными органами мне будет разрешено прояснить любой вопрос о моих активах и продемонстрировать их законность".

Уже более 200 тысяч человек подписаны на наш Telegram-канал. Присоединяйся и получай самые важные новости!

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!