Новости по теме Экономические преступления

Казахстанцам предложили стать анонимными информаторами Агентство по финансовому мониторингу запустило Telegram-бот, куда казахстанцы смогут жаловаться на экономические правонарушения, передает Tengrinews.kz.

08 ноября 2023

Прокуроры возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ДЭР и ДГД Прокуроры возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Департамента госдоходов (ДГД) и Департамента экономических расследований (ДЭР) по

31 мая 2022

Уничтожение игрового оборудования сняли на видео в Туркестанской области В Туркестанской области уничтожили незаконное игровое оборудование. В Департаменте экономических расследований показали процесс на видео, передает

24 декабря 2020

Бизнесмена осудили за контрабанду в Алматинской области Бизнесмена осудили за экономическую контрабанду в Алматинской области. Об этом сообщили в Департаменте экономических расследований Комитета

23 декабря 2020

Сколько денег выплатили вкладчикам Tengri Bank Cкольким вкладчикам Tengri Bank выплатили деньги, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 ноября 2020

Сбыт 7 тонн спирта пресекли в Алматинской области В Алматинской области обнаружен подпольный цех, где хранилось около семи тонн спирта, передает Tengrinews.kz.

08 октября 2020

Экс-сотрудник СЭР вымогал 30 миллионов тенге. Появилось видео задержания Бывший сотрудник Службы экономических расследований ДГД по Алматы КГД МФ РК вымогал денежные средства у предпринимателя, передает Tengrinews.kz

06 октября 2020

Оборот в 2 триллиона тенге. В СЭР заявили о рекордных показателях экономических преступлений Оборот подконтрольных ОПГ компаний в Казахстане превысил два триллиона тенге. Председатель Комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат

21 сентября 2020

Министрлік өкілі бұрынғы вице-министр Әбішевке қатысты тергеу барысы туралы айтты Қаржы министрлігі қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішевке қатысты тергеу

21 сентября 2020

Как изменится работа Службы экономических расследований Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, какими преступлениями будет заниматься Служба экономических расследований (СЭР), передает корреспондент

02 сентября 2020

Работу Службы экономических расследований переориентируют Президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать работу Службы экономических расследований, передает корреспондент Tengrinews.kz.

01 сентября 2020

Задержан заместитель главы ДЭР Кызылординской области Задержан заместитель руководителя Департамента экономических расследований Кызылординской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

21 августа 2020

Назначен глава Департамента экономических расследований Алматы Али Алтынбаев назначен руководителем Департамента экономических расследований по городу Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

14 февраля 2020

КНБ провел операцию в 3 городах: задержано 17 человек Комитет национальной безопасности заявил о задержании 17 человек в ходе операции в трех городах Казахстана. Об этом говорится в видеоролике,

17 января 2020

Спецоперация СЭР: букмекеров Finbet подозревают в незаконной деятельности Комитет по финансовому мониторингу заявил о пресечении незаконной деятельности букмекерской конторы Finbet, передает Tengrinews.kz со ссылкой

19 декабря 2019

Казахстанца депортировали из России из-за двух миллиардов тенге В Калининградской области задержан казахстанец, разыскиваемый за совершение экономических преступлений. Его подозревают в нанесении Казахстану ущерба

12 ноября 2019

Международный розыск: фото подозреваемых показали в Нур-Султане Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану распространил ориентировки на разыскиваемых лиц, передает Tengrinews.kz.

11 ноября 2019

На онкобольных регистрировали фирмы для уклонения от налогов на 1,2 миллиарда тенге В Шымкенте задержан подозреваемый в незаконной выписке фиктивных медицинских счетов-фактур на сумму 1,2 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz

14 августа 2019

ОПГ из 15 человек использовала компании-пустышки в Алматы для "обналички" и ухода от налогов В Бостандыкском районном суде № 2 Алматы судят предполагаемых членов ОПГ. Им предъявлены различные обвинения, в том числе в преднамеренном банкротстве

22 ноября 2017

Двое алматинцев три месяца меняли в обменниках поддельные доллары на тенге Двое жителей Алматы длительное время меняли в обменных пунктах поддельные доллары на тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Им это удавалось

28 августа 2017