Новости по теме Хищения

Казахстан занял 73 место в рейтинге по борьбе с отмыванием денег Казахстан занял 73-е место из 141 в индексе противодействия отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления,

12 ноября 2020

Задержаны бывшие менеджеры Tengri Bank Задержаны бывшие сотрудники Tengri Bank. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.

10 ноября 2020

Свидетель по делу LRT рассказала, зачем ездила в Турцию к Талгату Ардану Свидетель по делу о хищениях при строительстве LRT в Нур-Султане рассказала о встрече с экс-главой компании "Астана LRT" Талгатом Арданом в

04 ноября 2020

Свидетель по делу LRT рассказал, как подписывались документы Управляющий директор CTS (в прошлом - "Астана LRT") Айтказы Арыкбаев выступил в качестве свидетеля на суде по делу о хищениях при строительстве

03 ноября 2020

На 30 миллионов оштрафовали директора станции скорой помощи в Алматинской области Директор станции скорой помощи в Алматинской области осужден за хищение средств, которые были выделены на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили

02 октября 2020

Хищения при строительстве LRT в Нур-Султане: дело передано в суд Уголовное дело в отношении должностных лиц акимата столицы и ТОО Astana LRT передано суду. Об этом сообщил на брифинге следователь по особо

02 октября 2020

Миллиардное хищение в аэропорту Нур-Султана: главбух пыталась покончить с собой В Нур-Султане продолжается главное судебное разбирательство по делу о хищении 1,7 миллиарда тенге в аэропорту Нур-Султана, передает корреспондент

30 сентября 2020

Хищения в Bank RBK: обвинение запросило для Жомарта Ертаева 11 лет тюрьмы Судебное разбирательство по делу о хищениях 144 миллиардов тенге из Bank RBK завершилось в Алматы. Прокурор запросил для экс-банкира Жомарта

24 сентября 2020

Сообщница Аблязова участвовала в отмывании более полумиллиарда долларов - СМИ Издание Le Soir заявило, что бывший юрист БТА Банка Ботагоз Джардемали оказалась связана с офшорами, которые британское правосудие подозревает

18 августа 2020

Схему хищения в "Астана РЭК" назвали борцы с коррупцией В Антикоррупционной службе заявили о хищении в АО "Астана РЭК", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства ANTIKOR News.

07 августа 2020

Главу управления акимата Павлодарской области подозревают в хищении Руководитель управления акимата Павлодарской области подозревается в хищении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 июля 2020

Руководитель департамента в Минкульте подозревается в крупных хищениях Руководитель Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Казахстана подозревается в хищении в особо крупном размере,

11 июня 2020

110 миллионов бюджетных тенге похитили в СКО В Северо-Казахстанской области похитили более 110 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому

11 июня 2020

Задержан бывший руководитель санатория "Казахстан" По подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория "Казахстан", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

15 мая 2020

Миллиардные хищения в аэропорту Нур-Султана: дело передали в суд Уголовное дело о хищениях в аэропорту Нур-Султана передали в суд. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию

04 мая 2020

Начальство военного института Нацгвардии уволено после крупных хищений В Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан сотрудница похитила 27,8 миллиона тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

23 апреля 2020

Хищение 1,3 миллиарда тенге расследуют в системе КТЖ В Департаменте экономических расследований (ДЭР) сообщили о деле по факту хищения 1,3 миллиарда тенге в системе "Қазақстан темiр жолы", передает

03 марта 2020

140 "мертвых душ" насчитали в филармонии Нур-Султана В Департаменте экономических расследований рассказали подробности дела о хищениях в Государственной академической филармонии Нур-Султана, передает

03 марта 2020

Миллиардное хищение расследуют при утилизации боеприпасов в Арыси Департамент экономических расследований (ДЭР) завел дело по факту хищения 1,7 миллиарда тенге в АО "Казтехнологии", передает корреспондент Tengrinews.kz.

03 марта 2020

Экс-замакима Атырауской области получила 2 года лишения свободы Бывшему заместителю акима Атырауской области Нурсауле Сайлауовой и другим должностных лицам области вынесли приговор по коррупционному делу,

06 февраля 2020