Новости по теме Финансовая пирамида

АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

22 апреля 2022

Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 суток Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу по делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы, передает корреспондент

20 апреля 2022

Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых

20 апреля 2022

Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Актобе третью финансовую пирамиду GAP, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 апреля 2022

Почему вайнеров не арестовали по делу о финпирамиде, ответили в Генпрокуратуре Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему вайнеров, подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital,

15 апреля 2022

Жительницы Нур-Султана обманули 2 тысячи казахстанцев через финпирамиду Финансовую пирамиду организовали жительницы Нур-Султана, обманув две тысячи граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

15 апреля 2022

Некоторые не выдерживают - заместитель главы МВД о самоподжоге женщины Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал инцидент с самоподжогом женщины у здания МВД в Нур-Султане, передает

13 апреля 2022

Рекламировали блогеры: в МВД рассказали о деталях дела финпирамиды Mudarabah Capital В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2022

В МВД назвали 9 признаков финансовой пирамиды В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали девять основных признаков финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2022

Более 3 тысяч казахстанцев пострадали от финансовых пирамид - МВД В МВД сообщили, что в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финансовым пирамидам, в рамках которых насчитывается

13 апреля 2022

Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Шымкенте В Шымкенте выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

24 марта 2022

Вынесен приговор создателю пирамиды, обманувшей казахстанцев на два миллиарда тенге Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау,

22 марта 2022

Финпирамида Eden Life действовала под видом маркетинговой компании в Алматы - АФМ Финансовую пирамиду Eden Life, замаскированную под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, выявили в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой

18 марта 2022

Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

10 марта 2022

Директора World Business Consulting задержали по подозрению в создании финпирамиды В Мангистауской области задержали директора World Business Consulting по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со

02 марта 2022

Обвиняемые в создании финпирамиды супруги собрали 1,3 миллиарда тенге - АФМ Объявленных в межгосударственный розыск супругов из Алматинской области задержали и посадили под стражу. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды

28 февраля 2022

Деятельность финансовой пирамиды "Свой дом" пресекли в Шымкенте Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой

25 февраля 2022

Более 70 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду - АФМ Пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

22 февраля 2022

Подозреваемого в создании финпирамиды в Актобе задержали в России В России задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды, действовавшей в Актобе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана,

21 февраля 2022

Финансовые пирамиды на криптовалютах. Чем они опасны и можно ли на них заработать Казахстанские финансисты рассказали, как отличить финансовые пирамиды и скамы от новых криптовалют и можно ли заработать на этом рынке, передает

17 февраля 2022