Новости по теме Финансовая пирамида

Жители Актобе неожиданно узнали, что купленные три года назад авто им не принадлежат В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что

22 февраля 2023

3,6 миллиарда ущерба: МВД ищет жертв финпирамиды Plus Сapital Следственный департамент МВД проводит расследование в отношении работников ТОО Plus Capital и других лиц по факту организации финансовой пирамиды

13 февраля 2023

15 организаторов финпирамиды QI Trade осудили в Алматы Суд в Алматы приговорил к лишению свободы 15 человек, признанных организаторами финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan, передает Tengrinews.kz

13 февраля 2023

Финансовую пирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе В Актобе организаторы финансовой пирамиды промышляли перекупкой автомашин, скупая их в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной

06 февраля 2023

Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

03 февраля 2023

Главу финансовой пирамиды LV Force приговорили к 5 годам лишения свободы Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой LV Force в отношении

30 января 2023

Организаторы финпирамиды вывели 2 миллиарда тенге через нотариусов - Генпрокуратура Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 миллиарда тенге несуществующих

26 января 2023

Сколько алматинцев стали жертвами финансовых пирамид Глава полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал, сколько жителей стали жертвами финансовых пирамид, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

20 января 2023

"450 миллионов": создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае Создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИА "ТоболИнфо".

19 января 2023

Организаторов финпирамиды "Выгодный депозит" осудили в Актобе В Актобе вынесли приговор организатору и участникам финансовой пирамиды "Выгодный депозит", которые похитили у казахстанцев 4 миллиарда тенге,

17 января 2023

Финпирамида и вайнеры: Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где одними из 12 подсудимых являются известные

09 января 2023

Обманули 300 человек на 7,5 миллиарда тенге: организаторов финпирамиды осудили в Астане Суд Астаны вынес приговор участникам преступной группы и организаторам финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

30 декабря 2022

Вайнер Мейржан Туребаев выступил в суде по делу о финансовой пирамиде В Алмалинском районом суде Алматы продолжается предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где подсудимыми являются

23 декабря 2022

Суд над вайнерами по делу о финпирамидах начался в Алматы В Алматы начался суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает корреспондент

21 декабря 2022

Финпирамида и вайнеры: стала известна дата суда Стала известна дата суда над популярными вайнерами по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

20 декабря 2022

Финпирамиды и вайнеры: дело передали в суд Алматы Прокуратура Алматы передала в суд уголовное дело в отношении известных вайнеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

12 декабря 2022

Дело о крупнейшей финпирамиде в Казахстане: россиянина задержали в Испании Разыскиваемого полицией Астаны россиянина задержали в Испании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

05 декабря 2022

Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актюбинской области Финансовую пирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД

26 ноября 2022

Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

24 ноября 2022

Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

23 ноября 2022