Новости по теме Финансовая пирамида

Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области

07 июня 2023

Юрий Ли: Только совместные усилия общества и государства остановят мошенничество Закредитованность граждан – популярная тема для дискуссий и спекуляций не только в Казахстане, но и во всем мире, в особенности после пандемии

01 июня 2023

Финансовая пирамида Qnet: подозреваемый арестован в Талдыкоргане В Талдыкоргане арестовали подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 мая 2023

Финпирамиду под видом привлечения инвестиций в криптовалюту организовали в Жезказгане Почти 125 миллионов тенге вложили в финансовую пирамиду жители Жезказгана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя

24 мая 2023

Life is good и Hermes: подозреваемую в организации финпирамиды задержали в ЗКО Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской

23 мая 2023

АФМ опубликовало список финансовых пирамид Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой

22 мая 2023

Организатору финпирамиды Antares отсрочили приговор в Костанае Организатор финансовой пирамиды Antares осуждена в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2023

Войну мошенникам объявили общественные активисты Генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана" и экс-депутат Мажилиса Юрий Ли заявил о создании Общественной коалиции

15 мая 2023

Собрал более миллиарда тенге: организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе В Актобе судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды "ЦентроФинанс", передает корреспондент Tengrinews.kz

26 апреля 2023

Ущерб более 1,5 миллиарда тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кызылорде В Кызылорде осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на полтора миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 апреля 2023

В Алматы завели дело против предполагаемой финпирамиды Chia Tai Tiang Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении предполагаемой финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Алматы, передает

20 апреля 2023

"Врать не будем – не разбирался" - жители Алматы, Астаны и Шымкента вложились в медицинскую финпирамиду В Алматы некоторые люди уверяют, что стали жертвами финансовой пирамиды. Они вкладывали крупные суммы в фирму, которая якобы производила лекарства

19 апреля 2023

Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает

05 апреля 2023

660 миллионов тенге вернули жертвам финпирамиды в Казахстане Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 660 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

30 марта 2023

Подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet арестован в Алматы В Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

28 марта 2023

В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 марта 2023

Организатора финансовой пирамиды осудили в Талдыкоргане Организатора финансовой пирамиды, действовавшей в Алматинской и Жетысуской областях, осудили в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

10 марта 2023

Объявленного в международный розыск руководителя финпирамиды экстрадировали в Казахстан Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной

04 марта 2023

Ущерб более 700 миллионов тенге: лидеров финпирамиды осудили в Астане Суд № 2 Сарыаркинского района Астаны вынес приговор по делу о финансовой пирамиде MMK Investment Eden Life7, передает корреспондент Tengrinews.kz.

02 марта 2023

Помощь в получении жилья или покупке авто: организатора финпирамиды осудили в Шымкенте В Шымкенте осудили организатора финпирамиды, предлагавшего жертвам помощь в получении жилья или покупке авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

23 февраля 2023