Новости по теме Финансовая пирамида

Пенсионерка выманила у казахстанцев более 100 миллионов тенге Пенсионерка выманила у казахстанцев более 100 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 Атырау.

24 ноября 2023

Ущерб в 3,6 миллиарда: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии В Грузии задержали казахстанца, находящегося в розыске с марта 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

22 ноября 2023

Организаторов финпирамиды Qnet арестовали в Кызылординской области Подозреваемые в организации финансовой пирамиды Qnet задержаны в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

21 ноября 2023

Шымкентцы вложили 700 миллионов в финпирамиду Chia Tai Tianging - АФМ Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging,

17 ноября 2023

9 финансовых пирамид закрыли в Алматы: список Сотрудники департамента экономических расследований по Алматы рассказали, сколько финансовых пирамид ликвидировали в городе с начала года, передает

15 ноября 2023

Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финпирамиды в СКО Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финансовой пирамиды Qnet в СКО. Филиал был открыт в регионе в 2018 году, передает Tengrinews.kz

14 ноября 2023

Организаторов финпирамид осудили в Актобе Организаторов финансовых пирамид осудили в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

09 ноября 2023

Финпирамида под видом компании Eolus: дела расследуются в 10 регионах Казахстана Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны,

09 ноября 2023

Организатор финпирамиды Oceans Enterprise депортирован в Казахстан В Казахстан депортирован один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

08 ноября 2023

Задержана глава филиала финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical В Кызылординской области задержали руководителя структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Об

02 ноября 2023

Супружескую пару осудили за создание финпирамиды ПК "Елімай-2019" В Алматинской области осудили супружескую пару за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

02 ноября 2023

Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей

01 ноября 2023

Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служу суда Актюбинкой области.

27 октября 2023

Голоса в голове запретили обвиняемому выходить из СИЗО на суд в Актобе В Актобе обвиняемый в создании финансовой пирамиды заявил, что им управляют голоса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

23 октября 2023

Ущерб в 250 миллионов. Дело о финпирамиде Sterling Invest расследуют в Астане В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает

04 октября 2023

Деятельность компании Eolus расследует АФМ в Акмолинской области Деятельность компании Eolus с признаками финансовой пирамиды расследует Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области, передает

03 октября 2023

Создательницу чата "Озимиз гой Арай" задержали в Карагандинской области Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент

29 сентября 2023

АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства

27 сентября 2023

40 пострадавших: в Кокшетау осудили организовавших финпирамиду акмолинцев По пять лет лишения свободы получили два создавших финансовую пирамиду акмолинца, от рук которых пострадали 40 человек, передает Tengrinews.kz

21 сентября 2023

В Павлодаре осудили руководителя финансовой пирамиды Qnet Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой оказались вовлеченными граждане

18 сентября 2023