Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах 27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Tengrinews.kz

27 сентября 2022

АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает

19 сентября 2022

В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных

14 сентября 2022

Мазут на 1,1 миллиарда тенге незаконно продали в Шымкенте В Шымкенте выявили факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой

06 сентября 2022

Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой

24 августа 2022

Токаеву рассказали о ликвидации рейдерской группы в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой

15 августа 2022

Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz.

03 августа 2022

На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со

22 июля 2022

Мурат Боранбаев объявлен в розыск Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.

21 июля 2022

АФМ озвучило имена подозреваемых в рейдерстве в Алматы Агентство по финансовому мониторингу озвучило имена подозреваемых, которые были задержаны по делу о рейдерских захватах в Алматы, передает корреспондент

21 июля 2022

Адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы Адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

15 июля 2022

Хищение 171 миллиона тенге расследует АФМ в Жамбылской области Агентство по финансовому мониторингу расследует хищения в сфере образования в Жамбылской области. 171 миллион был выделен на модернизацию колледжей

11 июля 2022

Игровые терминалы незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана Игровые терминалы с оборотом в 10 миллионов тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

29 июня 2022