Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

АФМ "взялся" за онлайн-казино 1WIN Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN начато в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

23 августа 2023

Дело финансовой пирамиды QazHome расследуют в Атырау - АФМ В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

22 августа 2023

Бизнесменов принуждали к даче взятки за мнимое покровительство в Астане В Астане задержан мужчина, который представлялся сотрудником фискальных органов и принуждал бизнесменов к даче взятки за покровительство, передает

15 августа 2023

Ущерб на миллиард: фиктивные счета-фактуры выписывала ОПГ в Астане Фиктивные счета-фактуры выписывала ОПГ в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

09 августа 2023

Финансовая пирамида MetaGo: 80 казахстанцев отдали 63 миллиона Жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

07 августа 2023

Глава финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане - АФМ Руководитель финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

03 августа 2023

Против создателей финпирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области Против создателей финансовой пирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

01 августа 2023

Российскую пшеницу на миллиард тенге выдали за казахстанскую Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена в Павлодарской

25 июля 2023

Дело по факту создания финпирамиды World Money расследуют в ЗКО Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 июля 2023

Арестован глава дирекции развития спорта Астаны Глава Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент

11 июля 2023

Мошенничество, отмывание денег: бизнесмена осудили в Алматы Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz

05 июля 2023

800 тысяч в день. Организаторов онлайн-казино выявило АФМ Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано

29 июня 2023

Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

27 июня 2023

Миллиард на "Қазақстан барысы": АФМ начало проверку Бюджет турнира "Қазақстан барысы" проверяет Агентство по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал

21 июня 2023

Жители Шымкента вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging Group 83 миллиона - АФМ Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

15 июня 2023

Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области На закрытом месторождении незаконно добывали нефть в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

14 июня 2023

Алматинец незаконно заработал 94 миллиона на криптовалюте - АФМ Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

13 июня 2023

Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области

07 июня 2023

Работников спортивной школы в Жетысу заподозрили в хищении Работников детской спортивной школы в области Жетысу заподозрили в хищении 16 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

05 июня 2023

Life is good и Hermes: подозреваемую в организации финпирамиды задержали в ЗКО Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской

23 мая 2023