Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Малахов перешел из Антикора в АФМ Дмитрий Малахов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства,

11 октября 2023

Президент повысил Улана Раисова Улан Раисов назначен первым зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства, передает

11 октября 2023

9 октября: главные новости Казахстана за 5 минут Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 9 октября.

09 октября 2023

Возврат активов, теневая экономика: о чем говорил Токаев с главой Агентства по финмониторингу Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

09 октября 2023

Вложили 350 миллионов: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical расследуют в ВКО Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом

09 октября 2023

Глава "Правительства для граждан" назвал свой статус в расследовании АФМ Председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин прокомментировал свое "задержание" в марте этого года, передает

04 октября 2023

Деятельность компании Eolus расследует АФМ в Акмолинской области Деятельность компании Eolus с признаками финансовой пирамиды расследует Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области, передает

03 октября 2023

Хищение 1,1 миллиарда в Шымкенте: чиновники купили элитное жилье Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального

02 октября 2023

Создательницу чата "Озимиз гой Арай" задержали в Карагандинской области Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент

29 сентября 2023

АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства

27 сентября 2023

Хищение 700 миллионов: арестован сотрудник акимата в Шымкенте Сотрудника акимата Аль-Фарабийского района Шымкента подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz

20 сентября 2023

Известный энергетик подпольно разливали в Шымкенте: его признали опасным Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Шымкенте пресек деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка

11 сентября 2023

Как банкам ограничат госпомощь в Казахстане, рассказала глава финрегулятора Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, как банки ограничат в господдержке в Казахстане,

01 сентября 2023

Для чего Казахстану нужны иностранные банки, ответила глава финрегулятора Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила, для чего Казахстану нужны иностранные банки,

01 сентября 2023

Выдержат ли банки Казахстана конкуренцию с зарубежными, ответила глава финрегулятора Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила, выдержат ли банки Казахстана конкуренцию

01 сентября 2023

Стоит ли ждать дешевых кредитов с приходом зарубежных банков в Казахстан Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов

01 сентября 2023

Вейпы на 170 миллионов уничтожили в Жамбылской области Почти 50 тысяч вейпов уничтожили в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2023

Спецоперация в Семее: пресечена работа букмекерской конторы Sport Bar Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской конторы с названием Sport Bar пресечена в Семее, передает Tengrinews.kz со

25 августа 2023

Подпольный вейп-рынок в Алматы: изъяты сигареты на 80 миллионов В Алматы пресекли деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

24 августа 2023

Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

23 августа 2023