Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Экс-глава АФМ Жанат Элиманов получил должность в КНБ Бывший глава АФМ Жанат Элиманов получил должность в КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 февраля 2024

Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск: в чем его подозревают Стало известно, в чем подозревают экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

12 февраля 2024

Дело о хищениях в "Казкоммерцбанке": изъято имущество на 45 миллиардов Имущество на 45 миллиардов тенге изъято у подозреваемых по делу о хищениях в АО "Казкоммерцбанк", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

12 февраля 2024

"Одноразовая форма" на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта при министерстве Заместитель главы дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта подозревается в хищении. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

10 февраля 2024

В Астане изъяли жидкости для вейпов на миллионы тенге Цех по производству жидкости для вейпов обнаружили в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

31 января 2024

В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентство по финансовому мониторингу.

30 января 2024

Экс-госинспектора подозревают в организации схемы с первичной регистрацией авто Экс-госинспектора подозревают в организации схемы с первичной регистрацией авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по

29 января 2024

АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

26 января 2024

Присвоение более миллиарда тенге: АФМ расследует дело на юге Казахстана В Туркестанской области начато расследование о присвоении вверенного имущества на сумму более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой

25 января 2024

Обналичили более 11 миллиардов: членов ОПГ осудили в Алматы Членов ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому

23 января 2024

Украинского миллионера объявили в розыск в Казахстане: в чем его подозревают В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на запрос по делу, в рамках которого в международный розыск объявлен Вадим Машуров, передает

22 января 2024

Ущерб более миллиарда тенге: дело финансовой пирамиды направили в суд Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области,

22 января 2024

Обыск провели в казино "Макао": изъяты 225 миллионов тенге, доллары и евро Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в одном из казино в городе Конаеве Алматинской области, передает

19 января 2024

Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

18 января 2024

Организаторы автомобильной финпирамиды осуждены в Казахстане Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

16 января 2024

Дело онлайн-казино 1WIN: изъяты Lamborghini и имущество на 1,5 миллиарда В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о досудебном расследовании по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего

09 января 2024

Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

08 января 2024

Вагон с табачными изделиями пытались незаконно ввезти в Казахстан Вагон с табачной продукцией пытались незаконно провезти в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по

05 января 2024

Экс-глава "Алматыэлектротранс" объявлен в розыск Экс-глава "Алматыэлектротранс" Берикхан Мурзакаримов объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz.

03 января 2024

Стало известно место Казахстана в "антиотмывочном" рейтинге мира В каком рейтинге Казахстан обошел Китай, Турцию и ОАЭ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

29 декабря 2023