Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Масштабные проверки: в Казахстане меняют систему регистрации автомобилей Найдены четыре схемы незаконного ввоза автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

14 марта 2024

Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя

14 марта 2024

В Казахстане проводят масштабные проверки из-за схем ввоза автомобилей В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о масштабных проверках из-за схем ввоза автомобилей в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 марта 2024

Фиктивные счета-фактуры на 443 миллиона выписал житель Шымкента Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

11 марта 2024

Это запрещено: АФМ обратилось к казахстанцам В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой

07 марта 2024

Дело мясной ОПГ расследуют в Казахстане: арестовано имущество на 3 миллиарда Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством

07 марта 2024

Известное месторождение выставили на торги в Казахстане Обуховское месторождение выставили на торги после громкого задержания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Министерства промышленности

06 марта 2024

"Предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны" - зампред АФМ о Кайрате Боранбаеве Бизнесмен Кайрат Борнабаев снова пополнил государственный бюджет. Об этом в кулуарах Мажилиса сегодня сообщил заместитель председателя Агентства

01 марта 2024

ОПГ Елдоса Коспаева: дело скоро направят в суд Дело Елдоса Коспаева и членов его организованной преступной группы в скором времени поступит в суд. Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил

01 марта 2024

АФМ объявило в международный розыск подозреваемого: пострадали 59 человек Подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet на территории Кызылорды и Кызылординской области объявили в международный розыск, передает

01 марта 2024

Задержан исполняющий обязанности главы "Казспецэкспорта" Задержан исполняющий обязанности генерального директора "Казспецэкспорта", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому

29 февраля 2024

Токаев принял нового главу АФМ Малахова Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрия Малахова, передает Tengrinews.kz

28 февраля 2024

Расследование начали в отношении руководителей Атырауского НПЗ Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передает

27 февраля 2024

Вейпы с наркотиком пытались завезти в Казахстан из США Электронные сигареты с психотропным веществом пришли посылкой из США в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

27 февраля 2024

Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане Массовую первичную регистрацию зарубежных авто по поддельным документам выявили в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по

23 февраля 2024

Кайрат Бижанов назначен заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов назначен заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

21 февраля 2024

Иностранец получил срок за неуплату 1,4 миллиарда налогов в Актобе В Актобе осудили руководителя ТОО "Азия Баканас" и гражданина Китая по факту уклонения от уплаты налогов, передает Tengrinews.kz со ссылкой

21 февраля 2024

Арестован совладелец крупного казахстанского предприятия Виктор Долгалев Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передает Tengrinews.kz

15 февраля 2024

Перестановки в силовом блоке: что известно о Жанате Элиманове и Дмитрии Малахове Распоряжением Президента Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности. А на должность председателя

13 февраля 2024

Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

13 февраля 2024