Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

28 августа 2024

АФМ сообщило о задержании 100 человек и закрытии 55 Telegram-каналов В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации незаконной деятельности 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением

20 августа 2024

Фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге: АФМ привлекло предпринимателя В Костанайской области выявлены факты оформления фиктивных счетов-фактур на миллиард тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

15 августа 2024

Казахстанца наказали за контрабанду рыбы в Европу Более 60 тонн рыбной продукции стоимостью свыше 200 миллионов тенге незаконно экспортировали из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой

05 августа 2024

Более 130 миллионов похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области Более 130 миллионов тенге похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.

01 августа 2024

Хищения почти на 20 миллиардов расследует АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о результатах работы за последнее полугодие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16 июля 2024

"Процент от суммы": взятку вымогал глава группы авторского надзора в Костанайской области Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов

09 июля 2024

Глава кооператива "одолжил" 50 миллионов тенге субсидий, чтобы на них заработать Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства

12 июня 2024

Наркотики пытались отправить почтой в Алматинскую область Наркотики пытались отправить почтой в Алматинскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 июня 2024

Представлялась сотрудницей КНБ: казахстанку задержали за подстрекательство к даче взятки Казахстанку задержали за подстрекательство к даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

07 июня 2024

Спецоперация в 3 городах Казахстана: задержаны получатели наркотиков из-за рубежа В трех городах Казахстана провели оперативные мероприятия по задержанию лиц, получавших наркотики из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой

06 июня 2024

Казахстанец получил срок за незаконный криптообменник Казахстанца осудили за незаконный обмен криптовалюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

30 мая 2024

Двое алматинцев попали под суд за незаконную продажу вейпов В Агентстве финансового мониторинга завершили расследование дела в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в Алматы, передает Tengrinews.kz

29 мая 2024

Нарушения выявили при строительстве объекта за 9 миллиардов в Алматы Агентство по финансовому мониторингу выявило нарушения при строительстве крупного инфраструктурного объекта в Алматы, передает Tengrinews.kz

17 апреля 2024

Притон с проститутками и казино накрыли на "Хоргосе" Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией ликвидировали на казахстанской стороне

05 апреля 2024

В Казахстане задержали создателей криптообменника: они незаконно заработали миллион долларов Два казахстанца незаконно заработали 1,35 миллиона долларов на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

27 марта 2024

В Астане и Шымкенте сменилось руководство департаментов экономических расследований Сразу в двух крупных городах поменялось руководство департаментов экономических расследований. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по

26 марта 2024

АФМ раскрыло преступную схему ввоза грузовых авто в Казахстан Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

26 марта 2024

"Какая-то регистрация должна быть": глава Минфина о переводах на благотворительность Министр финансов Мади Такиев высказался по поводу мобильных переводов на благотворительность и помощь нуждающимся, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 марта 2024

Сколько денег отдали казахстанцы на псевдопомощь В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 660 тысяч казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь, передает Tengrinews.kz.

18 марта 2024