В Алматы обсудили легализацию доходов от наркопреступлений

Мероприятие организовано Академией правоохранительных органов  при Генеральной прокуратуре совместно с ЦАРИКЦ, Министерством внутренних дел, Комитетом финансового мониторинга Министерства финансов при поддержке Отдела INL Посольства США в Казахстане, Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султан и УНП ООН.

В тренинге участвовали представители прокуратуры, полиции, подразделений экономических расследований и финансового мониторинга из 4 регионов Казахстана: города Шымкент, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей.

В качестве экспертов выступили специалисты из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

При подготовке к тренингу эксперты из правоохранительных и государственных органов, специальных учебных заведений, международных организаций и банковской сферы Казахстана разработали сценарии и профили действующих лиц.

В ходе обучения смоделированы реальные случаи распространения наркотических средств и отмывания полученных от этой деятельности доходов.

В рамках симуляционного упражнения участники провели ряд необходимых оперативно-следственных действий, установили круг причастных к преступлению лиц, схемы легализации доходов.

По итогам сформированное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В последний день тренинга проведены учебные судебные процессы с участием действующих судей города Алматы Каинжамал Бухбановой и Марал Джарилгасовой.

Как отмечают организаторы мероприятия, поднимаемые в ходе обучения проблемы актуальны во всем мире.

Согласно исследованиям УНП ООН, количество ежегодно конфискуемых денежных средств и иного имущества, получаемых наркодельцами в результате незаконного оборота наркотиков, составляет лишь 0,5% от общего количества извлекаемых наркодоходов.

С 2017 года в Казахстане зарегистрировано свыше 22 тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками(2017 год –8490, 2018 год – 7835, 11 месяцев 2019 года –6633), изъято более 83 тонн различных наркотических средств и психотропных веществ (2017 год – 40,6 тонны, 2018 год – 20,3 тонны, 11 месяцев 2019 года – 22,7 тонны).

Больше всего канабиса(79,6 тонн), гашиша (2,2 тонн) и героина (1,2 тонн).

При этом по фактам легализации доходов, полученных от наркопреступности, зарегистрировано всего 11 уголовных правонарушений. И только по 8 из них дела направлены в суд.

В этой связи отмечена важность обучающего мероприятия для усиления борьбы с наркопреступностью,повышения квалификации специалистов, необходимость межведомственной консолидации усилий.

Особую значимость данный тренинг приобретает в свете планируемого в сентябре 2021 года очередного раунда оценки Казахстана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), являющейся региональной группой по типу ФАТФ.                                                                                                   Ранее Казахстан успешно прошел оценку на предмет полноты имплементации рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство.                                                                          Очередной раунд будет посвящен оценке эффективности применения созданных механизмов противодействия легализации преступных доходов.

 Пресс-служба Академии правоохранительных органов