Ситуация с Bank RBK: Наложен штраф по статье о противодействии легализации преступных доходов

Bank RBK оштрафован по части 1 статьи 214 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщается на сайте биржи KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, часть 1 статьи предусматривает взыскание за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от осуществления операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.

Предусмотрен штраф в размере от 140 МРП (1 МРП - 2 269 тенге) для субъектов малого предпринимательства или некоммерческиих организаций и до 400 МРП для субъектов крупного предпринимательства.