AsiaCredit Bank нарушил закон о противодействии отмыванию денег

AsiaCredit Bank раскрыл причины приостановления Нацбанком лицензии на три месяца по приему депозитов и открытию счетов физлицами, сообщает Kursiv.kz. Как пояснили в пресс-службе банка, основанием для приостановления действия лицензии в части приема депозитов и открытия банковских счетов физических лиц стало нарушение требований Закона Казахстана "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма". Напомним, вчера, 30 июля, Нацбанк Казахстана сообщил о приостановлении лицензии АО "AsiaCreditBank" на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части приема депозитов и открытия банковских счетов физических лиц. Как отметили в банке, до 30 октября 2013 года физические лица не смогут открывать депозиты и счета в национальной и иностранной валюте, тогда как все договоры с "частниками", подписанные до 30 июля, имеют юридическую силу. Кроме того, в банке сообщили, что данное приостановление лицензии не влияет на оказание банковских услуг юридическим лицам, включая открытие ими счетов, в том числе сберегательных. Также банк огласил свою платежеспособность высокой и взял на себя обязательство в ближайшее время предпринять необходимые меры для устранения нарушений.