"Я не верну ваши деньги" - в МВД рассказали об учредителе "Гарант 24"

Основателями и руководителями ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный заем" являются уроженцы Актюбинской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечается, свою деятельность ломбарды начали в октябре 2019 года. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лжедиректоров предприятий.

Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере WhatsApp руководителями ТОО были созданы чаты, куда вступали все вкладчики. Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.

Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

15 февраля руководители ломбардов одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 года рождения в чате WhatsApp для вкладчиков разместил сообщение: "Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!"

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.

"Люди прямо плачут": Как казахстанцы штурмовали офисы "Гарант 24"

На сегодняшний день поступило более двух тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысячами человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в пять миллиардов 411 миллионов тенге. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статьям 190 (Мошенничество) и 217 (Финансовая пирамида). Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе Мурзабеков.

Задержаны директора "Гарант 24 Ломбард" и "Estate Ломбард"

Заявления в полицию от обманутых граждан продолжают поступать.

"В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества. Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды", - подчеркнули в Следственном департаменте МВД.

Новости Казахстана. Сегодня и прямо сейчас. Видео и фото. Подписывайся на @tengrinews в Telegram