Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Следствие выяснило, что создатели организации Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical привлекали деньги казахстанцев для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства.

"За короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 миллионов тенге. На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Департаменты агентства в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях завершили расследование в отношении организаторов филиалов финпирамиды. Дело передано в суд.

Напомним, ранее АФМ сообщало о проведении досудебного расследования по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в Восточно-Казахстанской области. По данным следствия, 234 казахстанца вложили в финансовую пирамиду более 350 миллионов тенге. Руководитель структурного подразделения финансовой компании с санкции суда находится под стражей.

В Казахстане создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере