"Ущерб на миллиард": руководителей TeleTrade Central Asia осудили в Алматы

В Алматы в сентябре 2022 года вынесли приговор руководителям трейдинговой компании TeleTrade Central Asia, которая обманывала своих клиентов путем мошеннических схем. Ущерб составил более одного миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Из материалов суда, которые имеются в распоряжении редакции, стало известно, что преступную схему разработал некий гражданин России (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), являвшийся владельцем компании TeleTrade D.J. International Consulting Limited, зарегистрированной в Китае и занимавшейся торгами с различными финансовыми инструментами на рынке FOREX.

Согласно материалам дела, в 2010 году он решил создать преступную схему для хищения денежных средств граждан Казахстана и других государств. Схема заключалась в обмане клиентов под видом предоставления услуг по организации торгов на рынке FOREX, применением искусственных механизмов приведения торговых счетов клиентов (инвесторов) к нулевому балансу. Поступавшие от обманутых клиентов деньги фактически переводились на счета организаторов схемы и сотрудников TeleTrade Central Asia. Затем "инвестора" убеждали, что отображенные в личном кабинете цифры, соответствующие количеству внесенных средств, проигрываются в связи с убыточностью совершенных сделок, тогда как деньги сливались в результате действий соучастников через специальные плагины или в результате заведомо убыточных сделок, совершенных трейдером.

Компанию в Казахстане возглавил житель Алматы Бауржан Есполов, который привлек в преступную организацию другого алматинца - Марлена Нусупбекова, возглавившего региональные филиалы компании. Именно они руководили деятельностью TeleTrade Central Asia через подставных лиц, находили и подбирали потенциальных "клиентов" в Казахстане самостоятельно или через соучастников, собирали аналитические данные о привлеченных клиентах и внесенных ими средствах, распространяли обучающие материалы для привлечения новых клиентов. Они открыли офисы компании в Алматы, Астане, Актобе, Атырау, Караганде и Шымкенте.

Суд установил, что общее число потерпевших от действий Есполова и Нусупбекова с 2011 по 2020 год составило более 140 человек, которые после их обещаний вкладывали на их счета суммы от 1 до 90 тысяч долларов. Кроме того, через фиктивные сделки они легализовали более 1 миллиарда 698 миллионов тенге, похищенные у потерпевших.

Бауржана Есполова признали виновным по статьям 264, часть 2 "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", 190, часть 4 "Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере", 218 "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем". Путем частичного сложения наказания по трем статьям его приговорили к 14 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а также с лишением права занимать руководящие должности в течение 9 лет.

Марлена Нусупбекова признали виновным по тем же статьям и, кроме того, по статье 287, часть 2 "Незаконное хранение оружия", и приговорили совокупно к 13 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в течение 9 лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски большинства потерпевших и постановил взыскать в пользу них с Бауржана Есполова более 160 миллионов тенге (за период деятельности с 2011 по 2014 год), а также взыскать в солидарном порядке с Есполова и Нусупбекова более 1 миллиарда 230 миллионов тенге (в пользу потерпевших с 2014 по 2020 год). К тому же они должны оплатить 12 миллионов тенге госпошлины.

Подсудимые не согласны с приговором и подали на апелляцию, которая будет рассмотрена 13 апреля.

Напомним, в мае 2020 года в офисах ТОО TeleTrade Central Asia в шести регионах прошли обыски. В Алматы был задержан один из руководителей компании.

Позже в МВД сообщили, что предварительный ущерб от действий мошенников составил более 500 миллионов тенге.

Деньги нужно считать, а Tengri.Деньги - читать! Подписывайтесь на наш Telegram-канал об экономике и финансах

Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!