Об участившихся случаях финансовых пирамид предупредили в МВД РК

В Казахстане активизировали деятельность организации, имеющие признаки финансовой пирамиды, в связи с чем гражданам нужно проявлять бдительность. Об этом на своей страничке в Facebook написал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Как отмечается, если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца текущего года уже 351. От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев. 

"Так, в Кызылординской области выявлена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc. Она занималась вовлечением вкладчиков путем составления договоров в сумме 30 тысяч тенге на счет компании с выплатой вознаграждения в сумме 40 тысяч тенге за полгода", - написал Садубаев. 

Также директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев отметил, что ранее в Астане была пресечена мошенническая деятельность преступной группировки.

"Путем обмана и злоупотребления доверием учредитель ТОО "Респект" Ибраев К. Ж. проводил презентации о том, что данная фирма заключила соглашение с Британским банком "BANK OF KINGDOM" и оказывает услуги по предоставлению без залоговых кредитов до 1000 евро по низким процентным ставкам. Он заключал договоры по выдаче кредитов и, получив от граждан первоначальные взносы от 75 тысяч до почти 7 миллионов тенге, скрылся. Количество обманутых граждан составило более тысячи человек", - сообщил представитель МВД РК.

По результатам расследования уголовного дела Ибраев был осужден на 9 лет лишения свободы.

"Призываем граждан проявлять бдительность, воздержаться  от вкладов денег в организации, обещающие большую прибыль в короткие сроки", - заключил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.