Токаев принял нового главу АФМ Малахова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрия Малахова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя АФМ об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период.

Президенту было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячи клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства был проинформирован, что ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 миллиарда тенге. Заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино. Совместно с банками второго уровня финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.

Дмитрий Малахов также доложил, что предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 миллиарда тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 организованных преступных групп. В рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 миллиард тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возвращены активы на 276 миллиардов тенге.

В предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей. Также будут приняты меры по реализации концепции развития финансового мониторинга и комплексного плана по противодействию теневой экономике, достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.

Напомним, что Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу 13 февраля этого года. Занимавший эту должность Жанат Элиманов стал зампредом КНБ.

Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере