Россиянин создал сайт для криптовалюты и попал под суд в Костанае

Уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина России начали рассматривать в суде №2 Костаная. По версии обвинения, он создал сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту. Сервис работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр "Астана"). В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

"Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные. В результате своих преступных действий подсудимый извлек доход в особо крупном размере: 3 миллиарда 934 миллиона 927 тысяч тенге и больше двух тысяч долларов", - зачитал обвинительное заключение прокурор Марат Бейсембаев.

Подсудимый - гражданин России. В Казахстане он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, получив вид на жительство. Свою вину полностью не признал.

Свидетелей в основном допрашивали онлайн, потому что это были эксперты и специалисты из других городов. В частности, допросили директора официальной криптобиржи.

"В 2021 году мы официально подали заявку в МФЦА, получили лицензию и зарегистрировали криптобиржу. Примерно за год мы получили лицензию. Она нужна, чтобы официально предоставлять услуги по продаже криптовалюты при условии, что покупка криптовалюты совершается через банки второго уровня. Мы платили налоги. После этого мы открыли платформу - сайт, на котором люди могли покупать и продавать криптовалюту. Такие услуги могут оказывать только официальные криптобиржи, их в Казахстане всего 8", - пояснил бизнесмен.

По словам эксперта, есть ограничения и по первой покупке криптовалюты для физических лиц - не более одной тысячи долларов. Для юридических лиц ограничений нет.

Судебное разбирательство продолжается.

Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере