Организаторы финпирамиды вывели 2 миллиарда тенге через нотариусов - Генпрокуратура

Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 миллиарда тенге несуществующих долгов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Генпрокуратурой проведен анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года.

"Институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата, по договорам и другое. Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды. Однако из-за простоты процедуры и злоупотреблений со стороны нотариусов она стала инструментом всевозможных серых схем. Надпись использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путем", - отмечают в ГП.

В Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид.

"Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 миллиарда тенге несуществующих долгов. По искам прокурора надписи отменены", - говорится в сообщении.

В обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскано 1,8 миллиарда тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 миллиарда тенге. Долги взыскивались несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и не предусмотренные ПСД и планами закупок, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приемки и других подтверждающих документов.

"В Алматинской области нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 миллионов по незарегистрированному допсоглашению (на работы, не предусмотренные основным договором, срок договора истек). В суд предъявлен иск о его отмене, сейчас он находится на рассмотрении", - сообщили в ведомстве.

Взыскивались фиктивные долги по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам (поскольку зарплата взыскивается в первую очередь). За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на 5 миллиардов тенге.

Еще один случай произошел в Карагандинской области. Там выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 миллиона тенге. При этом у предприятия долг по налогам 1,7 миллиарда тенге.

"В отдельных случаях надписи совершались нотариусами с явным превышением полномочий. В Астане, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях нотариусы в счет погашения долга незаконно обратили взыскание на 40 единиц транспорта, которые не являлись предметом залога. Выписка надписей по таким требованиям не допускается", - отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуроры выявили 56 исполнительных надписей на 1 миллиард тенге, выписанных на основании поддельных документов, и 6 надписей в отношении граждан, которые состоят на психиатрическом учете.

По представлению Генеральной прокуратуры Министерством юстиции прекращены лицензии 3 нотариусов, 7 приостановлены, 44 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности.

Судами удовлетворено 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на 1 миллиард тенге, еще 3 иска находится на стадии рассмотрения.

Самое важное - в нашем новостном Telegram-канале. Подписывайтесь и получайте самые важные новости

Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!