ОПГ обналичила более 8 миллиардов тенге в Алматы

В Алматы осуждена преступная группа, которая нанесла ущерб Казахстану на сумму более 8 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Сообщается, что Департаментом экономических расследований по Алматы была пресечена деятельность преступной группы в составе семи лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.

"В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более восьми миллиардов тенге. Четверо организаторов осуждены на 6,5 года, три соучастника - на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно", - говорится в сообщении. 

По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 миллионов тенге конфисковано в доход государства.

Напомним, ранее Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность ОПГ, занимающейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Государству от противоправной деятельности ОПГ был нанесен ущерб на сумму свыше 500 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

Самые важные новости - в нашем Telegram-канале! Подписывайтесь прямо сейчас

Оперативная информация о событиях в стране и мире. Присоединяйтесь к Tengrinews.kz в Aitu!