Исчезновение 1,5 миллиарда долларов из казахстанского банка расследуют в Латвии

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) расследует дело об исчезновении около 1,5 миллиарда долларов из казахстанского банка через банки Латвии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Baltic Times.

По информации издания, в 2009 году выяснилось, что из банка исчезло около 7 миллиардов долларов, часть денег была переведена в офшорные компании через латвийские банки.

Полиция Латвии не раскрывает, какие именно действия проводятся, но уходящий в отставку начальник Государственной полиции Интс Кузис подтвердил, что расследование по делу продолжается.

"Согласно документам из Казахстана, переводы денег офшорным компаниям осуществлялись через Baltikums Bank и Trasta Komercbanka (TKB). Председатель правления Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис в 2005-2008 годах часто встречался с тогдашним владельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым.

В 2009 году Аблязов встретился в Лондоне с Зиемелисом и акционером TKB Игорсом Буймистером, чтобы обсудить, как разморозить 77 миллионов долларов из банка. Была достигнута договоренность о том, что Trasta Komercbanka поможет разморозить активы, а Аблязов купит облигации TKB на 3 миллиона евро", - говорится в публикации.

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews.