В ходе расследования "хоргосского дела" арестовано недвижимости и авто на миллионы долларов

Легализацией незаконно добытых средств участниками "хоргосского уголовного дела" занималось ТОО "Кредитное товарищество "ТАТ Кредит", об этом в ходе брифинга в Алматы рассказал начальник департамента специальных прокуроров Генпрокуратуры республики Улугбек Патсаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, по этому делу обвиняются 45 человек, еще 19 лиц объявлены в розыск. Дело передано в Специализированный военный суд в Алматы. Как пояснил Патсаев, в ходе предварительного следствия было установлено, что сеть компаний "ТАТ Кредит" отмывала деньги. Руководитель товарищества обеспечивал приобретение для организованного преступного сообщества дорогостоящих квартир в жилых комплексах в Алматы и Астане и другого имущества. "12 апреля дело было направлено в суд, обвиняемым и их защитникам вручены обвинительные заключения, объем которых составил 35 томов. Объем уголовного дела, поступившего в суд - 1576 томов, - проинформировал Патсаев. - Раскрыта схема контрабандного ввоза товаров из Китая в нашу республику. По заключениям таможенных органов, стоимость ввезенного и задержанного в 2011 году контрабандного груза, составила 1,5 миллиарда тенге", - рассказал спикер, отметив, что в ходе следствия установлены 34 подконтрольных организованному преступному сообществу предприятия, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Он добавил, что в адрес этих же компаний и осуществлялся основной контрабандный грузопоток. Вместе с тем, изобличены двое лидеров преступного сообщества и трое кассиров, которые аккумулировали добытые незаконным путем деньги. По делу выявлены шестеро брокеров, они занимались подготовкой подложных сопроводительных и таможенных документов, а также восемь человек группы сопровождения контрабандного груза, один кубовщик, восемь толкачей. Как рассказал Патсаев, наложен арест на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, 69 миллионов тенге, 1,5 миллиона долларов, 164 тысячи евро, восемь тройских унций золота стоимостью 1,5 миллиона тенге, 10 тройских унций платины стоимостью 2,6 миллиона тенге, 10 тройских унций палладия стоимостью 1,1 миллиона тенге. Эти средства находились на банковских счетах и в сейфовых ячейках, отметил прокурор. "Отмечу, что в ходе обысков жилищ обвиняемых изъяты и арестованы наличные деньги в сумме 10,2 миллиона тенге, 354 тысячи долларов, 70 тысяч арабских дирхамов, 52 тысячи российских рублей, пять тысяч английских фунтов стерлингов, 61 тысяча кыргызских сомов, а также ювелирные изделия, наручные часы в большом количестве. 45 обвиняемых предстанут перед судом. Трое из них - сотрудники органов национальной безопасности, 15 сотрудников таможенной службы. Арестованы 42 человека, а трое находятся под подпиской о невыезде, - проинформировал журналистов Патсаев. - По выделенному делу в розыск объявлены 19 человек. Среди них есть и кассиры, брокеры, кубовщики", - сказал он, отметив, что среди разыскиваемых нет должностных лиц. Патсаев также добавил, что кроме того 74 человека освобождены от уголовного преследования за помощь следствию и раскаяние. В их отношении не возбуждено и административного дела. "Да, они принимали участие (в преступной схеме. - Прим. автора), но в ходе следствия они помогли органам дознания, признались (...) В их отношении уголовного преследования нет", - заключил Патсаев. Напомним, что слушания над фигурантами "хоргосского дела" будут проходить в открытом для СМИ режиме. Как известно, в 2011 году на казахстанской таможне разразился коррупционный скандал: финполиция пресекла деятельность ОПГ и должностных лиц правоохранительных органов, занимавшихся широкомасштабной контрабандой.