Follow the money. Казахстанские силовики договорились объединить усилия

Меморандум о сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Меморандум предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.

В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также будет введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money ("следуй за деньгами").

Предполагается, что такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.

Ержан Саденов констатировал, что преступники сейчас активно осваивают киберпространство, используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

"Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", — подчеркнул он.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.

Ранее мы писали, что АФМ объявило в розыск казахстанца, подозреваемого в отмывании доходов, полученных незаконным путем. За информацию о нем обещано вознаграждение.

Читайте также: Люксовые виллы и квартиры во Франции: что еще вернет Сатыбалдыулы

Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере