Дело мясной ОПГ расследуют в Казахстане: арестовано имущество на 3 миллиарда

Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО Beef export group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

"Указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", c причинением ущерба государству на сумму более 3 миллиардов тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 миллионов тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 миллиарда тенге", - говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

По официальным данным, в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взяток должностным лицам и подделка документов.

"Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.

Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей", - говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения трем должностным лицам ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области", совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.

"Семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений. В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела", - отметили в АФМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере