Дело Ертаева: о мошеннической схеме на 1,2 миллиарда тенге рассказали в суде

В Алматы продолжаются судебные разбирательства по делу о многомиллиардных хищениях из Bank RBK. Один из подсудимых рассказал суду о мошеннической схеме на сумму 1,2 миллиарда тенге, якобы организованной банком, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

На очередном заседании были допрошены подсудимые о выдаче банком кредита в 1,2 миллиарда тенге. В качестве залога по этому займу был выставлен недостроенный девятиэтажный бизнес-центр в Алматы. Строил его бизнесмен Нурлан Жангазы, которому для завершения работ понадобились деньги. 

Стоит отметить, что рядом со зданием вплотную стоят два многоэтажных дома, которые входят в состав жилого комплекса "Южный дуэт". По словам подсудимого Нурлана Жангазы, на первом этаже одного из зданий ЖК находилось коммерческое помещение. Летом 2012 года оно было передано в собственность его брату Аслану Касенову.

"Осенью 2013 года я обратился к своему однокласснику Данияру Туганбаю, который работал в Bank RBK. (...) Я попросил его рассмотреть возможность выдачи мне займа на сумму примерно два-три миллиона долларов (около 300-450 миллионов тенге по курсу того времени - примечание автора). На момент обращения на рынке мой объект в незавершенном состоянии оценивался в 800 миллионов тенге. Через месяц Туганбай сказал, что постарается помочь, но в залог нужно будет оставить оба объекта", - рассказал Нурлан Жангазы.

Подсудимый отметил, что изначально намеревался оформить кредит на собственную компанию.

"Так как собственником одного из предоставляемых в залог объектов является мой брат Касенов, Туганбай предложил оформить кредит на физлицо. На следующей встрече он сказал, что может выдать максимум 400 миллионов тенге. В январе 2014 года мы с братом приехали в банк, и мне стало известно, что заем оформляется на значительную большую сумму - более миллиарда тенге. Меня смутили эти цифры, мне столько не нужно было. Но Туганбай сказал, что это деньги для проектов руководства, я возьму 400 миллионов, а остальная разница в течение двух лет закроется. Я подумал, что погашать свой долг в 400 миллионов я начну только по истечении этих двух лет", - добавил бизнесмен.

Нурлан Жангазы сообщил, что в итоге кредит на 1 миллиард 271 миллион тенге был оформлен на его брата Аслана Касенова. По его словам, в начале февраля того же года он вместе с братом получил в кассе сумму, равную 409 миллионам тенге. Он отметил, что по условиям договора ему предоставлялись каникулы для погашения займа.

"Весной 2016 года бизнес-центр был готов к введению в эксплуатацию. На тот момент мне казалось, что образовалась большая просрочка, и сколько бы я ни платил, все уходило на погашение пени из расчета на весь долг в 1,2 миллиарда тенге. После этого были сомнения, что банк может отобрать объект. Поэтому я приостановил строительство бизнес-центра. Бездействие со стороны Туганбая вызывало тревогу и волнение. Летом 2017 года появились негативные новости про банк. Я снова попытался связаться с Данияром Туганбаем, но осенью узнал, что его уже нет в стране. Из-за сложившейся обстановки я почувствовал себя обманутым", - высказал свою версию подсудимый Нурлан Жангазы.

Он отметил, что после этого начал вести переговоры с банком, чтобы разобраться в происходящем. По его словам, он предлагал продать бизнес-центр и погасить заем, но "все попытки оказались напрасными". Нурлан Жангазы сообщил, что кредит в 409 миллионов погасил примерно на 40 процентов.

Дело экс-банкира Ертаева: 750 миллионов тенге вывели из Bank RBK с помощью охранника

Напомним, суд по делу о хищении из Bank RBK 144 миллиардов тенге начался в конце прошлого года. На скамье подсудимых находятся 37 человек. Их обвиняют в причастности к данному преступлению.

Основным фигурантом дела является бывший банкир Жомарт Ертаев. Также фигурантами по делу проходят экс-председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов, Марпу Жакубаева, бывший акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим.

Дело экс-банкира Ертаева: из кассы Bank RBK подсудимым выдавались крупные суммы

Ертаева обвиняют в нарушениях при организации выдачи нескольких кредитов на крупные суммы. По данным следствия, преступления были совершены с 2011 по 2017 годы. Ранее Ертаев признал вину в полном объеме.

Уголовное дело включает 46 эпизодов и 700 томов. Обвинительный акт состоит из более 3600 страниц. Из-за большого объема прокуроры в ходе главного судебного разбирательства зачитали только 280 страниц.

"Поставил в залог 10 тысяч тенге". Как Ертаев и его сообщники делили миллиардный кредит от Bank RBK