Беспроцентные займы родственникам выдавали владельцы обменников

Беспроцентные займы родственникам выдавали владельцы обменников из уставного капитала компаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отдельные небанковские обменные пункты использовали уставный капитал не по назначению. Об этом стало известно в ходе проведенных комплексных проверок сотрудниками Национального Банка согласно закону "О государственном регулировании". В 17 уполномоченных организациях деньги выдавались на длительные сроки либо в виде беспроцентного займа своим сотрудникам либо родственникам.

Отметим, что небанковские обменные пункты обязали увеличить размер уставного капитала для обеспечения достаточным объемом денежных средств в кассах или на счетах. Это позволит обменным пунктам бесперебойно вести работу и не создавать необоснованный ажиотаж среди населения из-за закрытия, если в кассе закончится наличная валюта.

За последние полгода небанковские обменные пункты совершили более 140 административных нарушений. В частности, в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях основная доля выявленных нарушений приходится на нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Кроме того, казахстанские предприниматели нарушали валютное законодательство, не обеспечивали точки вооруженными постами охраны, функционирующими системами видеонаблюдения, не предоставляли клиентам полную информацию и отправляли недостоверные отчеты в проверяющие органы и многое другое.

"81,6 процента предпринимателей нарушали законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не в должной мере проверяли клиентов и не выполняли требования Правил внутреннего контроля. Кроме того, обменные пункты не представляли или несвоевременно представляли в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов РК сведения по обменным операциям. Необходимо отметить, что во втором полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество возбужденных административных дел увеличилось более чем в два раза", - говорится в официальном сообщении. 

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews