В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры

Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин Б. 1981 года рождения водворен в изолятор временного содержания. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.

27 апреля 2021 года в полицию с заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для привлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

В этой связи в совершении данного преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО ASTEX.KZ от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО Mudarabah Capital.

Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО ASTEX.KZ и ТОО ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков, сообщил замначальника полиции Алматы. 

Ранее жители Алматы жаловались на рекламу Mudarabah Capital, в которой снялись популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о "выгодных исламских инвестициях" в компанию.