АФМ сообщило о задержании 100 человек и закрытии 55 Telegram-каналов

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации незаконной деятельности 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тысяч человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.

Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 миллиардов тенге. С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводятся проверочные мероприятия.

"Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 килограммов тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше одной тонны прекурсоров для их изготовления. Заблокировано около 30 тысяч банковских карт "дропов", которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более одной тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тысяч доз наркотиков", - говорится в сообщении АФМ.

АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.

"На территории трех стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более одной тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тысячи доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам. Общий доход международных наркодельцов составил почти 30 миллионов долларов США, из которых 12 миллионов было выведено в криптовалюте", - сообщили в АФМ.

По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг.

"Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.

Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это помогает дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками", - добавили в АФМ.

С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысячи до 3,6 тысячи клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячи клиентов.

"Агентство по финмониторингу в целях защиты жизни и здоровья казахстанцев совместно с правоохранительными органами Казахстана и международными партнерами за рубежом продолжает системную работу по отслеживанию теневых потоков "наркошопов" для их последующей ликвидации", - отметили в АФМ.

Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере