Спецоперация КНБ: вскрыта "обнальная криптоплощадка"

Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Tengrinews.kz.

По данным КНБ, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков - 188 килограммов мефедрона.

"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", - рассказали в ведомстве.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

Напомним, в конце августа сообщалось, что сотрудники КНБ пресекли деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья. Сообщалось, что в период с 2019 по 2021 год на территории Акмолинской области преступники без специального разрешения уполномоченного органа добыли, переработали и реализовали более 233 тысяч тонн полезных ископаемых.

Уже более 200 тысяч человек подписаны на наш Telegram-канал. Присоединяйся и получай самые важные новости!

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!