Прокуратура Алматы расследует дело о финансовой пирамиде с 700 вкладчиками

Прокуратура начала расследование дела о финансовой пирамиде, жертвами которой стали более 700 казахстанцев, об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал начальник Управления прокуратуры Алматы Жаркын Кусаинов.

По материалам дела, ТОО, оказавшееся финансовой пирамидой, под видом кредитно-потребительского кооператива было зарегистрировано в декабре 2014 года в Алматы. Организатором компании является гражданин сопредельного государства. Кроме этого, у ТОО имелось четыре филиала в областях республики. В течение года компания занималась привлечением клиентов, получивших кредиты в банках второго уровня.

"Это ТОО за счет массового привлечения клиентов организовало финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний других заемщиков. Организация предлагала гражданам погашение всех задолженностей перед банком с оформлением кредита на их имя, при условии внесения в кассу организации от 20 до 50 процентов от суммы займа кредита. Компания обещала выплачивать долг клиента перед банком до полного его погашения. При этом, первоначальные выплаты осуществлялись за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. В действительности, заключенный договор не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит и гражданам начислялись пени и штрафы. Всего было привлечено более 700 вкладчиков, общая сумма задолженности которых составила свыше 461 миллиона тенге", - рассказал собеседник.

Перед подписанием договора сотрудники ТОО показывали клиентам страховые полисы, которые также вывешивались в качестве рекламы в офисе предприятия для усыпления бдительности. Однако во время проверки сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что застрахованы были не финансовые риски, а другие обязательства этого предприятия. "Данное преступление зарегистрировано и сейчас расследуется органами уголовного преследования города. Сейчас по нему проводится досудебное расследование", - резюмировал Кусаинов.