Подробности дела об огромной финансовой пирамиде раскрыли в Минфине

Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.

Департамент экономических расследований по Алматы Комитета финмониторинга с марта 2020 года проводит досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Казахстана.

"Сотрудниками ДЭР пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды "В2В Jewelry" действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов, предлагавших населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104 процента от суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду", - говорится в информации.

Отмечается, что согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка компания "В2В Jewelry" является сомнительной, высокорискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды. Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.

В рамках досудебного расследования по статье 217, части 3 пункта 2 ("Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере") проводятся следственно-оперативные мероприятия. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей".

"В этой связи Комитет по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью "В2В Jewelry", просим обращаться в Комитет по финансовому мониторингу (Нур-Султан, улица Бейбітшілік, 10) и в ДЭР Алматы (проспект Жибек-жолы, 127)", - обратились к казахстанцам в комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что финансовая пирамида под видом сети ювелирных магазинов действовала в Украине, России и Казахстане.

Смотрите самые интересные видео в TikTok Tengrinews.kz! Подпишитесь прямо сейчас