Финпол выявил сеть лжепредприятий с многомиллиардным оборотом в Карагандинской области

Финпол Карагандинской области выявил сеть лжепредприятий с многомиллиардным оборотом, передает корреспондент Tengrinews.kz. Шесть жителей Карагандинской области причинили ущерб государству на 10 миллиардов тенге, обналичив через лжепредприятия более 30 миллиардов тенге.

Информацию о задержании троих жителей Карагандинской области, которые на протяжении двух лет занимались обналичиванием крупных сумм с помощью созданных лжепредприятий огласили в финполе Карагандинской области. "По предварительным данным следствия, в период с 2012 по 2014 год шестеро жителей региона обналичили более 30 миллиардов тенге. Двое обвиняемых были задержаны с поличным в Караганде возле одного из банков, где они сняли со счетов лжепредприятий "Гаухар Сити" и "Шынгыс Маркет" 146 миллионов тенге. Через лжепредприятия они осуществляли фиктивные бухгалтерские взаиморасчеты о поставках товаров и услуг", - сообщил на брифинге заместитель начальника департамента финпола Саят Саукомбеков.

В настоящий момент задержан также третий соучастник, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Лжепредпринимательство". Суд санкционировал в отношении всех троих обвиняемых меру пресечения в виде ареста. Они водворены в следственный изолятор. Финпол установил еще троих участников преступной группировки, однако их местонахождение пока неизвестно. Согласно заключению налогового департамента Карагандинской области, в бюджет из-за незаконной деятельности лжепредприятий не поступило более девяти миллиардов 500 миллионов тенге.