Девять мошенников обманули банк Bradford&Bingley; на 40 миллионов евро

Группу мошенников, состоящей из риэлторов, оценщиков страховых компании и банковских служащих, задержали по подозрению в махинациях на сумму 40 миллионов евро, сообщает Independent. Свои схемы преступники воплощали в жизнь через банк Bradford&Bingley. Всего по подозрению в мошенничестве задержали девять человек, восемь мужчин и одну женщину, в возрасте от 29 до 73 лет. Расследование ведется на основании 500 ипотечных кредитов, взятых в период с 2005 по 2007 год. Жертвами мошенников стали более 10 тысяч жертв, которых обманули на сотни миллионов фунтов. Это одно из 615 исследований, которые находятся под контролем отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Лондона.

Следователи выявили, что преступники сотрудничали с брокерской компанией Eastbourne Financial Services Limited (EFS), которая отвечала за получение кредитов в банке Bradford & Bingley. EFS давно была ликвидирована и ее деятельность была запрещена. Аресты мошенников начались спустя неделю после того, как полиция Лондона начала расследования по данному виду преступлений. В мошенничестве по ипотечным кредитам зачастую вовлечены коррумпированные инспекторы и риэлторы, которые поднимают цены на недавно построенное жилье. На рынке недвижимости такой вид мошенничества редко можно выявить.

Предполагается, что сейчас такие виды преступлений будут выявляться все чаще, в связи с ухудшением экономической обстановке на рынке. Эксперты считают, что банки осложняют работу расследований, не распространяя информацию об ипотечных кредитах. Также стало известно, что ранее трех мужчины задержали по подозрению в подобных видах преступлений. Их обвиняют в махинациях с кредитами, отмывании денег и жульничестве и уклонении от налогов в размере 3 миллионов евро. Мужчины были арестованы в Северной Ирландии.