Бизнесвумен задержана по подозрению в крупном мошенничестве в Алматы

В Алматы по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере задержана директор одного из ТОО, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемая создала фиктивные фирмы и сайты, якобы занимаясь биржевыми торгами. На текущий момент число потерпевших составляет 725 человек.

"Подозреваемая проводила семинары по обучению финансовой грамотности, где уверяла свою аудиторию, что деньги в наши дни необходимо держать в прибыльных акциях. Злоумышленница рассказывала красиво и грамотно, будто занимается этим реально и долго, слушатели ей верили. Когда клиенты созревали, она предлагала стать акционерами и приумножить свои денежные средства путем вклада в биржевые активы. В качестве альтернативы для вложений предлагалось шесть пакетов, то есть шесть видов вложений, по типу от бюджетной версии до премиум класса. По замыслу, вкладчики должны были получать 40 процентов прибыли от вложенной суммы. Разумеется, нужна была виртуальная площадка, и для этого использовался мнимый сайт "itrade", где "инвесторам" открывался логин и пароль, а также привязывался электронный кошелек. Они реально видели цифры своих вложенных сумм и поступающую прибыль, однако это были лишь цифры на мониторе. Инвестиции нигде не крутились, а только оседали в кармане инициативного "входновителя по финансам", - рассказал заместитель начальника Следственного управления ДП Алматы Мухамедали Сейсенулы.

В ходе следствия установлено, суммы вложений граждан варьировались от 500 до 30 тысяч долларов. Никто из вкладчиков не получил своих денег, не говоря об обещанной прибыли.

Изначально бизнесвумен не планировала выплачивать и возвращать полученные деньги. За период преступной деятельности, с января 2019 года, клиентам нанесен материальный ущерб на общую сумму более 180 тысяч долларов.

"На самом деле число потерпевших может быть намного больше, как и сумма ущерба, соответственно, выше. Поскольку подозреваемая вела деятельность на сайте, привлекая граждан, желающих пассивно приобрести высокий доход", - заявил Сейсенулы.

Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ранее судимая за аналогичные преступления 46-летняя гражданка Б. водворена в ИВС ДП Алматы.